Η «δαγκάνα» των SDOE Internet Sales Companies – Economics

Μεγάλες επιτυχίες στις προσπάθειες προστασίας των συμφερόντων του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστασία των καταναλωτών και καταπολέμηση της κατανομής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Για οικονομικά εγκλήματα και πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που παρατηρούνται από τους ελεγκτές του Τμήματος Επιχειρήσεων Σ.Δ.Ο.Ε. Αττική τον Μάρτιο.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

ο πρώτος Στις 3/11/2021, μια ομάδα ελεγκτών διοίκησης επιχειρήσεων SDOE βρήκε την Attica, η οποία διενήργησε έλεγχο για παραβιάσεις του νόμου 4177/2013, σε μια εταιρεία που πουλά κινητά τηλέφωνα μέσω Διαδικτύου, σοβαρές ενδείξεις μαζικής φοροδιαφυγής, μέσω ανακριβούς ΦΠΑ επιστρέφει. Και η έκδοση φορολογικών δεδομένων με έναν μη αιφνιδιαστικό φορολογικό μηχανισμό.

Ζητήθηκε η κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου από τους λογαριασμούς της ελεγχόμενης εταιρείας. Μέσω του ελέγχου και της επαλήθευσης δεδομένων, εμφανίστηκαν μη δημοσιευμένες αποδείξεις για το 2020, αξίας άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, με τον αντίστοιχο φόρο προστιθέμενης αξίας. Το οποίο δεν αποδίδεται στο να εκτιμάται σε περισσότερα από 1.600.000 ευρώ.

Για την προστασία των συμφερόντων του κράτους, δεσμεύτηκε από την Εκτελεστική Διεύθυνση SDOE. Η Αττική ενημερώθηκε αμέσως για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενδιαφερομένων νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και για τα χρηματικά ποσά παράδοσης που πρέπει να καταβληθούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών και το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος στην Εισαγγελία του Εφετείου Αθηνών.

Η έρευνα συνεχίζει να εντοπίζει άλλα μυστικά πρόσωπα που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα και πιθανή σχέση με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κινητών τηλεφώνων.

Υπολογίζεται ότι η συνολική ζημιά στο ελληνικό κράτος θα υπερβεί τα 5.000.000 ευρώ.

Το δεύτερο Στις 23/3/2021, μια ομάδα ελεγκτών διοίκησης επιχειρήσεων SDOE Attica διενήργησε ελέγχους για εταιρείες ταχυμεταφορών. Οι κριτικές αποκάλυψαν στοιχεία ότι τρεις ξένες εταιρείες που εδρεύουν στη Βουλγαρία, με στόχο την πώληση αρωμάτων, ρούχων και παπουτσιών, λιανικής πώλησης στην Ελλάδα, μέσω Διαδικτύου και μέσω ταχυδρομείου και διοχετεύοντας χρήματα στο εξωτερικό.

READ  Δεν υπάρχει τέλος στην «κατάδυση» στο χρηματιστήριο

Ο όγκος των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, για καθένα από αυτούς, υπερέβη τα όρια της υποχρέωσης δημιουργίας ελληνικού υποκαταστήματος και έκδοσης ελληνικού αριθμού φόρου προστιθέμενης αξίας.

Συνολικά, ο όγκος των πωλήσεων των τριών εταιρειών κατά τη χρήση 2020 ξεπέρασε τα 1.000.000 ευρώ, με απώλεια εσόδων (φόρος προστιθέμενης αξίας) για το ελληνικό κράτος άνω των 240.000 ευρώ.

Ευρήματα της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της SDOE Attica, στην Αρχή Φορολογικής Διοίκησης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Νέες μορφές προώθησης της αγοράς κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν νέα δεδομένα για υπηρεσίες ελέγχου. Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων της SDOE Attica προσπαθεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρόνου για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου , με έμφαση στην προστασία των συμφερόντων του ελληνικού κράτους Ο υπουργός είπε. χρηματοδότηση.

Ακολουθήστε το News247.gr στις Ειδήσεις Google και γνωρίστε τους πρώτους Ενημερωτικό δελτίο

Written By
More from Zareb Ghanem

Υποστήριξη αφορολόγητου και απεριόριστου κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες τροφοδοσίας για την προμήθεια πρώτων υλών

Η τροπολογία που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, στο σχέδιο νόμου για την απλούστευση...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *